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        成都微武智云科技有限公司 _成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī]关于召开2019年第三次暂且股东大会。的通知

        作者: 成都微武智云科技有限公司 分类: 成都有限公司 发布时间: 2019-07-29 09:12

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          证券代码[dàimǎ]:300733 证券简称:西菱动力[dònglì]告示编号:2019-075

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2019年7月15日召开了第二届董事会第二十三次会议,公司[gōngsī]董事会决策于2019年8月2日以现场表决与收集投票。相连合的方法召开公司[gōngsī]2019年第三次暂且股东大会。(简称“本次会议”或“本次股东大会。”)。现将会议的景象。通知如下:

          一、召开会。议的景象。

          1、股东大会。届次:2019年第三次暂且股东大会。

          2、股东大会。召集人:公司[gōngsī]董事会

          3、会议召开的、合规性:

          公司[gōngsī]于2019年7月15日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议。通过了《关于召开2019年第三次暂且股东大会。的议案》,本次股东大会。的召集切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》等法令律例及《成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī]章程》的划定。

          4、会议召开的时间

          (1)现场会议召开时间为:2019年8月2日(礼拜五)下午14:00。

          (2)收集投票。时间为:通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2019年8月2日上午[shàngwǔ]9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为2019年8月1日下午15:00至2019 年8月2日下午15:00时代的任意时间。

          5、会议的召开方法:现场投票。与收集投票。相连合的方法。

          (1)现场投票。:股东出席[chūxí]现场股东大会。或委托。代理人出席[chūxí]现场会议;

          (2)收集投票。:公司[gōngsī]通过深圳证券买卖所(简称“厚交所”)买卖体系和互联网投票。体系()向公司[gōngsī]股东提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。公司[gōngsī]股东只能选择投票。方法中的一种表决方法,假如表决权泛起反复投票。表决的,以次投票。表决后果为准。

          6、会议的股权挂号日:2019年7月29日(礼拜一)。

          7、出席[chūxí]工具。:

          (1)在股权挂号日持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份的平凡股股东或其代理人于股权挂号日下午收市时在结算深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]平凡股股东均有权出席[chūxí]股东大会。,,并以情势。(《授权。委托。书》见附件一)委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东;

          (2)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员;

          (3)公司[gōngsī]礼聘的状师

          8、会议地址:成都会青羊区起飞大道。298号公司[gōngsī]会议室。

          二、会议审议。事项[shìxiàng]

          1、《关于增添公司[gōngsī]谋划局限及修改[xiūgǎi]公司[gōngsī]章程的议案》

          议案已由公司[gōngsī]2019年7月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议。通过,具容详见公司[gōngsī]2019年7月15日刊载于证监会信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。 cninfo.com.cn)上的告示。

          三、提案编码

          四、会议挂号事项[shìxiàng]

          1、出席[chūxí]挂号方法:

          (1)天然人股东挂号:天然人股东挂号须持本人身份证、股票账户卡及持股根据;受天然人股东委托。代理出席[chūxí]会议的代理人,挂号时须持代理人身份证、授权。委托。书和委托。人持股根据;

          (2)法人股东挂号:法人股东应由代表[dàibiǎo]人或其委托。的代理人出席[chūxí]会议。代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]会议的,应出示本人身份证、能证明其具有[jùyǒu]代表[dàibiǎo]人资格的证明;委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表[dàibiǎo]人依法出具[chūjù]的授权。委托。书。

          (3)异地股东可凭证件接纳信函或传真[chuánzhēn]的方法挂号,信函或传真[chuánzhēn]须在挂号时间截至前送达本公司[gōngsī](信函挂号以邮戳日期为准,请注明“2019年第二次暂且股东大会。”字样);公司[gōngsī]不接管。电话挂号。

          2、挂号时间:2019年8月1日(礼拜四:9:00-12:00,13:00-16:00)。

          3、挂号地址:成都会青羊区起飞大道。298号公司[gōngsī]会议室

          4、会议接洽方法:

          接洽人:杨浩

          接洽电话:028-87078355

          传真[chuánzhēn]:028-87072857

          邮箱:Yanghao@xlqp.com

          接洽地点:成都会青羊区起飞大道。298号

          邮政编码:610073

          5、本次股东大会。与会代表[dàibiǎo]食宿及交通[jiāotōng]用度自理。

          五、到场收集投票。的操作流程

          在本次股东大会。上,股东通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系()到场投票。,收集投票。的操作流程见附件二。

          六、查文件

          1、《成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī]第二届董事会第二十三次会议决定》

          附件一:授权。委托。书

          附件二:到场收集投票。的操作流程

          附件三:参会股东挂号表

          特此告示。

          成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī]

          董事会

          2019年7月15日

          附件一

          授权。委托。书

          兹委托。________老师[xiānshēng](密斯。)代表[dàibiǎo]本人/本单元出席[chūxí]成都西菱动力[dònglì]科技股份公司[gōngsī]2019年第三次暂且股东大会。,并对议案以现场投票。方法代为行使表决权。

          委托。人对本次会议表决事项[shìxiàng]未作指示[zhǐshì]的,受托人是否按本身意思。代为行使表决权,其行使表决权的效果均为本人/本单元肩负。

          □是 □否

          (说明:请在对议案投票。选择时打“√”,“同意”“否决”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,在两个选择项中打“√”按废票处置)

          本次股东大会。提案表决意见。

          委托。人签字: 委托。人身份证号码:

          委托。人持股数: 委托。人股东账号:

          委托。日期: 年代日委托。限期:自签订日至本次股东大会。结

          (注:授权。委托。书剪报、复印或按格局自制均;单元委托。必需加盖单元公章。)

          附件二:

          到场收集投票。的操作流程

          一、收集投票。的法式

          1、投票。代码[dàimǎ]为“365733”

          2、投票。简称为“西菱投票。”

          3、填报意见。表决

          (1)填报表。决意见。

          对本次股东大会。需表决的议案,填报表。决意见。:“赞成”、“否决”或“弃权”。

          (2)对议案的投票。以次投票。为准。

          二、通过深圳证券买卖所买卖体系投票。的法式

          1、投票。时间:2019年8月2日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

          2、股东登录证券公司[gōngsī]买卖客户。端通过买卖体系投票。。

          三、通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的法式

          1、互联网投票。体系开始。投票。的时间为 2019年8月1日(现场股东大会。召开前一日)下午 15:00,竣事时间为 2019 年8月2日(现场股东大会。竣事当日。)下午15:00。

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